Документарный контроль осуществляется на основе периодической отчетности, представляемой уполномоченными банками в Территориальное учреждение Банка России в соответствии с требованиями нормативных актов.

В настоящее время в Главное управление Банка России кредитными организациями и юридическими лицами-резидентами (участниками внешнеэкономических отношений) представляется более 30 видов отчетности (ежедневной, ежедекадной, ежемесячной, ежеквартальной). В свою очередь Управление представляет в Банк России более 20 видов отчетности.